尊敬的廣東紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司全體股東：

根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及《廣東紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，經(jīng)廣東紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“紫金農(nóng)商銀行”）第一屆董事會第四十次會議審議通過，決定于2021年5月11日召開紫金農(nóng)商銀行2020年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會議時間

2021年5月11日（星期二）上午10:00至12:00，會期半天（9:30至9:55辦理會議簽到）。

二、會議地點(diǎn)

紫金縣紫城鎮(zhèn)長安大道西25號紫金農(nóng)商銀行總行大樓十樓會議室。

三、股東大會召集人

紫金農(nóng)商銀行第一屆董事會。

四、參會人員

（一）紫金農(nóng)商銀行股東；（全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東）

（二）紫金農(nóng)商銀行第一屆董事會董事、第一屆監(jiān)事會監(jiān)事及高級管理人員；

（三）邀請的領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓、見證律師等。

五、會議內(nèi)容

表決以下事項(xiàng)：

1.關(guān)于審議《2020年度董事會工作報告》的提案；

2.關(guān)于審議《2020年度監(jiān)事會工作報告》的提案；

3.關(guān)于審議《2020年度支持“三農(nóng)”和小微企業(yè)實(shí)施情況及2021年工作計劃》的提案；

4.關(guān)于審議《支持“三農(nóng)”發(fā)展和明確2021至2023年農(nóng)業(yè)貸款比例規(guī)劃》的提案；

5.關(guān)于審議《2020年第二次股東大會（臨時會議）決議執(zhí)行情況報告》的提案；

6.關(guān)于審議《監(jiān)事會對董事會及其成員2020年度履職情況評價報告》的提案；

7.關(guān)于審議《監(jiān)事會對監(jiān)事2020年度履職情況評價報告》的提案；

8.關(guān)于審議《監(jiān)事會對高級管理層及其成員2020年度履職情況評價報告》的提案；

9.關(guān)于審議《監(jiān)事會對董事會和高級管理層在2020年度戰(zhàn)略管理、經(jīng)營決策等重點(diǎn)工作履職情況監(jiān)督評價報告》的提案；

10.關(guān)于審議《監(jiān)事會對董事會和高級管理層在2020年度流動性風(fēng)險管理的履職情況監(jiān)督評價報告》的提案；

11.關(guān)于審議《2020年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報告》的提案；

12.關(guān)于審議《股東大會對董事會授權(quán)執(zhí)行情況報告》的提案；

13.關(guān)于審議《2020年度會計決算報告》的提案；

14.關(guān)于審議《2020年財務(wù)預(yù)算實(shí)施情況及2021年度財務(wù)預(yù)算方案》的提案；

15.關(guān)于審議《2020年財務(wù)經(jīng)營分析報告》的提案；

16.關(guān)于審議《2020年度利潤分配及股金分紅方案》的提案；

17.關(guān)于審議變更注冊資本的提案;

18.關(guān)于審議2020年度外部董事薪酬補(bǔ)貼的提案；

19.關(guān)于審議2020年度外部監(jiān)事薪酬補(bǔ)貼的提案；

20.關(guān)于審議《2020年度高管薪酬和績效工資分配方案》的提案。

六、會議登記事項(xiàng)

為方便會議的組織安排,股東大會實(shí)行會議預(yù)登記制度，擬出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在指定的期限內(nèi)辦理會議預(yù)登記手續(xù)。

（一）預(yù)登記手續(xù)：擬出席會議的股東或受托人須出具有效身份證件和股權(quán)憑證（股金證）辦理登記手續(xù)。

（二）預(yù)登記起止時間：2021年4月19日至2021年5月6日（節(jié)假日除外），上午8:30至12:00、下午14:30至17:30。

（三）預(yù)登記地點(diǎn)：紫金縣紫城鎮(zhèn)長安大道西25號紫金農(nóng)商銀行總行大樓九樓董事會辦公室。

七、會議出席及簽到

請參加股東大會的股東或其代理人或授權(quán)代表于2021年5月11日上午提前30分鐘到達(dá)會場辦理簽到手續(xù)并參加會議，會議將于當(dāng)天上午10:00準(zhǔn)時開始。

（一）自然人股東持本人身份證、股權(quán)憑證辦理簽到手續(xù)；代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證、股權(quán)憑證辦理簽到手續(xù)并參加會議。

（二）企業(yè)法人股東法定代表人持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）、法定代表人證明書、股權(quán)憑證辦理簽到手續(xù)；授權(quán)代表持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）、授權(quán)委托書、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、股權(quán)憑證辦理簽到手續(xù)并參加會議。

（三）授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、授權(quán)范圍、權(quán)限和委托書簽發(fā)日期與有效期限等，并由委托人簽名。委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人單位公章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果委托人不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。

（四）由于攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無法確認(rèn)其股東資格的人員，將不能出席會議和表決。

八、會務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系電話

本次會議的會務(wù)處設(shè)在：紫金縣紫城鎮(zhèn)長安大道西25號紫金農(nóng)商銀行總行大樓九樓董事會辦公室;

聯(lián)系人及電話：翁雪平0762-7811048 陳淑顏0762-7998183

傳 真：0762—7811048。

九、其他事項(xiàng)

（一）本公告同時在紫金農(nóng)商銀行各網(wǎng)點(diǎn)張貼及微信公眾號發(fā)布。

（二）股東大會審議事項(xiàng)及相關(guān)會議材料將備置于本次會議的會務(wù)處，敬請各位股東留意。

（三）授權(quán)委托書模板可以到本次會議的會務(wù)處或紫金農(nóng)商銀行轄內(nèi)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取。

（四）為維護(hù)廣大股東的利益，本著節(jié)儉辦行的原則，股東大會不向參會人員發(fā)放禮品和會議補(bǔ)貼，參會人員的交通、食宿等費(fèi)用自理。

廣東紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2021年4月19日