尊敬的廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司全體股東：

根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，經(jīng)廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“連平農(nóng)商銀行”）董事會(huì)審議通過，決定于2021年5月25日召開連平農(nóng)商銀行2020年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)議時(shí)間

2021年5月25日（星期二）上午9:30至12:00，會(huì)期半天。（8:30至9:25辦理會(huì)議簽到）。

二、會(huì)議地點(diǎn)

廣東省河源市連平縣元善鎮(zhèn)九連新城官燈線南側(cè)連平農(nóng)商銀行辦公大樓六樓會(huì)議室。

三、股東大會(huì)召集人

連平農(nóng)商銀行第一屆董事會(huì)。

四、參會(huì)人員

（一）連平農(nóng)商銀行股東；

（二）連平農(nóng)商銀行第一屆董事會(huì)董事、第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（三）邀請(qǐng)的領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓、見證律師等。

五、會(huì)議內(nèi)容

（一）審議事項(xiàng)

1.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)2020年度工作報(bào)告》的提案；

2.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)2020年度工作報(bào)告》的提案；

3.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年年度報(bào)告》的提案；

4.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年年終決算工作實(shí)施方案》的提案；

5.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度決算工作的報(bào)告》的提案；

6.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告及2021年財(cái)務(wù)預(yù)算方案》的提案；

7.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度利潤(rùn)分配方案》的提案；

8.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度股票分紅方案》的提案；

9.關(guān)于提請(qǐng)本行股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦本行2021年度審計(jì)及所得稅匯算清繳鑒證業(yè)務(wù)的提案；

10.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度高管薪酬執(zhí)行情況暨2021年高管薪酬預(yù)算及分配方案》的提案；

11.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度支持“三農(nóng)”及小微金融業(yè)務(wù)執(zhí)行情況及2021年工作計(jì)劃》的提案；

12.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未來三年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的評(píng)估報(bào)告》的提案；

13.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告》的提案；

14.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)及其成員2020年度履職評(píng)價(jià)情況報(bào)告》的提案；

15.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)高級(jí)管理層及其成員2020年度履職評(píng)價(jià)情況報(bào)告》的提案;

16.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及其成員2020年度履職評(píng)價(jià)情況報(bào)告》的提案；

17. 關(guān)于主要股東廣東省連平縣泥竹塘鐵礦2021年度擬授信的提案；

18. 關(guān)于主要股東連平縣華豐日用金屬制品有限公司及其關(guān)聯(lián)方2021年度擬授信的提案；

19. 關(guān)于主要股東河源市泰和房產(chǎn)開發(fā)有限公司關(guān)聯(lián)方2021年度擬授信的提案；

20. 關(guān)于主要股東廣東九連山藥業(yè)有限公司及其關(guān)聯(lián)方2021年度擬授信的提案。

（二）報(bào)告事項(xiàng)

1.《關(guān)于廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)選舉情況的報(bào)告》；

2.《關(guān)于廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2019年度股東大會(huì)決議執(zhí)行情況的報(bào)告》。

六、會(huì)議登記事項(xiàng)

為方便會(huì)議的組織安排,股東大會(huì)實(shí)行會(huì)議預(yù)登記制度，擬出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在指定的期限內(nèi)辦理會(huì)議預(yù)登記手續(xù)。

（一）預(yù)登記手續(xù)：擬出席會(huì)議的股東或受托人須出具有效身份證件和股權(quán)憑證（股票證）辦理登記手續(xù)。

（二）預(yù)登記起止時(shí)間：2021年5月6日至2021年5月21日（節(jié)假日除外），上午9:00—12:00、下午3:00—5:00。

（三）預(yù)登記地點(diǎn)：連平縣元善鎮(zhèn)九連新城官燈線南側(cè)連平農(nóng)商銀行辦公大樓三樓董事會(huì)辦公室。

七、會(huì)議出席及簽到

請(qǐng)參加股東大會(huì)的股東或其代理人或授權(quán)代表于2021年5月25日上午提前30分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議，會(huì)議將于當(dāng)天上午9:30準(zhǔn)時(shí)開始。

（一）自然人股東持本人身份證、股權(quán)憑證（股票證）辦理簽到手續(xù)；代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證、股權(quán)憑證（股票證）辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

（二）企業(yè)法人股東法定代表人持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）、法定代表人證明書、股權(quán)憑證（股票證）辦理簽到手續(xù)；授權(quán)代表持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）、授權(quán)委托書、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、股權(quán)憑證（股票證）辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

（三）授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、授權(quán)范圍、權(quán)限和委托書簽發(fā)日期與有效期限等，并由委托人簽名。委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人單位公章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果委托人不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。

（四）由于攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無法確認(rèn)其股東資格的人員，將不能出席會(huì)議和表決。

八、會(huì)務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系電話

本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處設(shè)在：連平縣元善鎮(zhèn)九連新城官燈線南側(cè)連平農(nóng)商銀行辦公大樓三樓董事會(huì)辦公室;

聯(lián)系人：曾榮周、謝七妹；

電 話：0762—4329289。

九、其他事項(xiàng)

（一）根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，本行因召開股東大會(huì)原因自2021年5月4日起暫停股份轉(zhuǎn)讓，恢復(fù)股份轉(zhuǎn)讓時(shí)間為2021年5月26日。

（二）本次會(huì)議審議事項(xiàng)及相關(guān)會(huì)議材料將備置于本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處，可供各位股東查閱。

（三）授權(quán)委托書模板可以到本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處或連平農(nóng)商銀行轄內(nèi)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取。

（四）為維護(hù)廣大股東的利益，本著節(jié)儉辦行的原則，股東大會(huì)不向參會(huì)人員發(fā)放禮品和會(huì)議補(bǔ)貼，參會(huì)人員的交通、食宿等各項(xiàng)費(fèi)用請(qǐng)自理。

（五）會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)若有變動(dòng)，將另行公告。

（六）為嚴(yán)格落實(shí)新冠肺炎疫情防控措施，請(qǐng)參會(huì)人員做好個(gè)人防護(hù)工作，配合落實(shí)參會(huì)登記、體溫檢測(cè)等要求。

特此公告

廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2021年4月30日