本公司董事會及全體董事保證本公告真實、準確和完整，公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東河源農村商業銀行股份有限公司全體股東：

廣東河源農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“廣東河源農村商業銀行”）董事會決定召開2020年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）,具體事項通知如下：

一、召開時間：2021年6月8日（星期二）上午9:00，會議時間預計為半天。

二、召開地點：河源市源城區永康大道與紅星東路交會處河源農商大廈16樓會議室。 

三、召集人：廣東河源農村商業銀行董事會。

四、出席會議的對象

（一）截至股權登記日（2021年5月17日）在冊的全體股東均有權出席本次會議，股東可以委托代理人（代理人可以不是廣東河源農村商業銀行股東）代為出席，并對全部議案行使表決權；

（二）廣東河源農村商業銀行董事、監事以及高級管理人員；

（三）廣東河源農村商業銀行聘請的見證律師等其他相關人員。

五、大會聽取報告

（一）關于廣東河源農村商業銀行股份有限公司2019年度股東大會會議決議執行情況的報告

（二）關于廣東河源農村商業銀行股份有限公司2020年度外部監事述職的報告

（三）關于廣東河源農村商業銀行股份有限公司2020年度獨立董事述職的報告

（四）關于廣東河源農村商業銀行股份有限公司監事會對董事會及其成員2020年度履職評價情況的報告

（五）關于廣東河源農村商業銀行股份有限公司監事會對高級管理層及其成員2020年度履職評價的報告

（六）關于廣東河源農村商業銀行股份有限公司監事會對監事會及其成員2020年度履職評價的報告

（七）關于2020年度董事會執行股東大會授權情況的報告

（八）關于廣東河源農村商業銀行股份有限公司第四屆董事會職工董事選舉情況的報告

（九）關于廣東河源農村商業銀行股份有限公司第四屆監事會職工監事選舉情況的報告

六、大會審議事項

（一）關于《廣東河源農村商業銀行股份有限公司董事會2020年度工作報告》的議案

（二）關于《廣東河源農村商業銀行股份有限公司監事會2020年度工作報告》的議案

（三）關于《廣東河源農村商業銀行股份有限公司2020年度經營工作報告》的議案

（四）關于《廣東河源農村商業銀行股份有限公司2020年度財務決算報告》的議案

（五）關于《廣東河源農村商業銀行股份有限公司2020年度經營財務分析報告》的議案

（六）關于《廣東河源農村商業銀行股份有限公司2020年年度報告及其摘要》的議案

（七）關于《廣東河源農村商業銀行股份有限公司2020年度支持“三農”和小微企業實施情況及2021年工作計劃》的議案

（八）關于《廣東河源農村商業銀行股份有限公司2020年度關聯交易專項報告及2021年工作計劃》的議案

（九）關于《廣東河源農村商業銀行股份有限公司2020年度資本規劃實施情況及2021年度資本達標工作計劃》的議案

（十）關于《廣東河源農村商業銀行股份有限公司2021年經營目標》的議案

（十一）關于《廣東河源農村商業銀行股份有限公司2021年財務預算方案》的議案

（十二）關于《廣東河源農村商業銀行股份有限公司2021年-2022年支持“綠色信貸”發展規劃》的議案

（十三）關于《廣東河源農村商業銀行2021年-2023年普惠金融服務規劃》的議案

（十四）關于《廣東河源農村商業銀行2021年-2023年信息科技戰略規劃》的議案

（十五）關于廣東河源農村商業銀行股份有限公司葉育文董事日常關聯交易預計額度的議案

（十六）關于廣東河源農村商業銀行股份有限公司關聯方李華先生日常關聯交易預計額度的議案

（十七）關于廣東河源農村商業銀行有限公司主要股東河源市泰和房產開發有限公司日常關聯交易預計額度的議案

（十八）關于廣東河源農村商業銀行股份有限公司歐小魯（董事候選人）及其關聯方日常關聯交易預計額度的議案

（十九）關于審議《廣東河源農村商業銀行股份有限公司董事履職評價辦法（2021年版）》的議案

（二十）關于審議《廣東河源農村商業銀行股份有限公司監事履職評價辦法（2021年版）》的議案

（二十一）關于審議《廣東河源農村商業銀行股份有限公司高級管理人員履職評價辦法（2021年版）》的議案

（二十二）關于聘用會計師事務所承辦廣東河源農村商業銀行股份有限公司2021年度審計業務的議案

（二十三）關于《廣東河源農村商業銀行股份有限公司2020年度利潤分配及股份分紅方案》的議案

（二十四）關于變更廣東河源農村商業銀行股份有限公司注冊資本的議案

（二十五）關于修訂《廣東河源農村商業銀行股份有限公司章程（2021年版）》的議案

（二十六）關于廣東河源農村商業銀行股份有限公司股東大會授予董事會經營管理權限的議案

（二十七）關于審議《廣東河源農村商業銀行股份有限公司第四屆“兩會一層”換屆選舉工作方案》的議案

（二十八）關于《廣東河源農村商業銀行股份有限公司第三屆董事會工作報告》的議案

（二十九）關于《廣東河源農村商業銀行股份有限公司第三屆監事會工作報告》的議案

（三十）關于選舉廣東河源農村商業銀行股份有限公司第四屆董事會非職工董事的議案

（三十一）關于選舉廣東河源農村商業銀行股份有限公司第四屆監事會非職工監事的議案

（三十二）關于審議《廣東河源農村商業銀行股份有限公司第四屆董事會董事薪酬方案》的議案

（三十三）關于審議《廣東河源農村商業銀行股份有限公司第四屆監事會監事薪酬方案》的議案

（三十四）關于換屆期間第三屆董事會、監事會、高級管理層以及各下設委員會繼續履職的議案

七、會議登記辦法

為方便會議的組織安排，參加本次會議的股東，必須進行預先登記。

（一）預登記手續

1.法人股股東的法定代表人出席本次會議，須持本人身份證原件、持股憑證原件、加蓋公章的單位營業執照副本復印件以及法人代表證明書辦理大會登記手續；委托代理人出席本次會議的，代理人須持本人身份證原件、持股憑證原件、股東書面授權委托書原件、法人代表證明書、加蓋公章的單位營業執照副本復印件以及法定代表人身份證復印件辦理大會登記手續。

2.自然人股東出席本次會議，須持本人身份證原件、持股憑證原件辦理登記手續；委托代理人出席本次會議的，代理人須持本人身份證原件、持股憑證原件、股東書面授權委托書原件以及股東身份證復印件辦理登記手續。

（二）預登記時間：2021年5月17日到2021年5月27日（法定節假日不接受登記），上午8:30—12:00、下午14:30—17:30。

（三）預登記地點：河源市源城區永康大道與紅星東路交會處河源農商大廈19樓董事會辦公室。

八、會議出席及簽到

（一）自然人股東持本人身份證辦理簽到手續；代理人持授權委托書、委托人身份證復印件、代理人身份證辦理簽到手續并參加會議。

（二）法人股東法定代表人/授權代表須攜帶本人身份證、法人營業執照復印件（加蓋公司公章）、授權委托書（適用于授權代表）辦理簽到手續并參加會議。

九、其他事項

（一）與會人員的交通、食宿等費用自理。

（二）為維護廣大股東的利益，不向參加本次會議的股東發放禮品和會議補貼。

（三）本次會議審議事項的相關會議材料在廣東河源農村商業銀行本次會議的會務處備置，敬請各位股東留意。

本次會議的會務處設在：廣東河源農村商業銀行總行辦公樓19樓董事會辦公室。

聯系人：張瑞東 電話：0762-3187290

傳真：0762-3333039

廣東河源農村商業銀行股份有限公司董事會 

2021年5月15日