廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度股東大會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
1.會議召集人：公司董事會。
2.表決方式：采取現(xiàn)場記名投票的方式。
3.現(xiàn)場會議召開時間：2021年6月8日上午9點。
4.現(xiàn)場會議召開地點：河源市源城區(qū)永康大道與紅星東路交會處，廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行總行辦公樓16樓會議室。
5.會議主持人：謝永偉董事長。
6.會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、會議出席情況
1.出席本次大會的股東和股東代理人共40名(以下簡稱“全體出席股東”), 全體出席股東所持有股份數(shù)為345,479,502股，出席會議的股份數(shù)占河源農(nóng)商銀行總股份數(shù) 611,857,375股的56.46%；全體出席股東享有表決權(quán)股份數(shù)為189,838,464股，有表決權(quán)股份數(shù)占河源農(nóng)商銀行總股份數(shù) 611,857,375股的31.03%，符合會議要求。
2.公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、高管層成員及廣東卓獻律師事務(wù)所潘英豪律師、諸瑜琳律師出席了本次會議。
三、會議聽取報告情況
本次大會聽取了《關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2019年度股東大會會議決議執(zhí)行情況的報告》《關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度外部監(jiān)事述職的報告》《關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度獨立董事述職的報告》《關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會對董事會及其成員2020年度履職評價情況的報告》《關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會對高級管理層及其成員2020年度履職評價的報告》《關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會對監(jiān)事會及其成員2020年度履職評價的報告》《關(guān)于2020年度董事會執(zhí)行股東大會授權(quán)情況的報告》《關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第四屆董事會職工董事選舉情況的報告》《關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第四屆監(jiān)事會職工監(jiān)事選舉情況的報告》9項報告，全體出席股東均贊成上述9項報告。
四、會議議案審議情況
本次大會以記名投票的方式表決審議通過了以下34項議案:
1.關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會2020年度工作報告》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
2.關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會2020年度工作報告》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
3.關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度經(jīng)營工作報告》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
4.關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度財務(wù)決算報告》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
5.關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度經(jīng)營財務(wù)分析報告》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
6.關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年年度報告及其摘要》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
7.關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度支持“三農(nóng)”和小微企業(yè)實施情況及2021年工作計劃》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
8.關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度關(guān)聯(lián)交易專項報告及2021年工作計劃》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
9.關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度資本規(guī)劃實施情況及2021年度資本達標(biāo)工作計劃》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
10.關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年經(jīng)營目標(biāo)》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
11.關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年財務(wù)預(yù)算方案》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
12.關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年-2022年支持“綠色信貸”發(fā)展規(guī)劃》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
13.關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行2021年-2023年普惠金融服務(wù)規(guī)劃》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
14.關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行2021年-2023年信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
15.關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司葉育文董事日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案
表決結(jié)果：同意189,494,895 股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.82%；反對0股；棄權(quán)343，569股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.18%。
16.關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)方李華先生日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案
表決結(jié)果：同意189,774,204股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.97%；反對0股；棄權(quán)343，569股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.03%。
17.關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司主要股東河源市泰和房產(chǎn)開發(fā)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
18.關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司歐小魯（董事候選人）及其關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
19.關(guān)于審議《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事履職評價辦法（2021年版）》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
20.關(guān)于審議《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事履職評價辦法（2021年版）》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
21.關(guān)于審議《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理人員履職評價辦法（2021年版）》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
22.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所承辦廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度審計業(yè)務(wù)的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
23.關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度利潤分配及股份分紅方案》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
24.關(guān)于變更廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司注冊資本的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
25.關(guān)于修訂《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（2021年版）》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
26.關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會授予董事會經(jīng)營管理權(quán)限的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
27.關(guān)于審議《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第四屆“兩會一層”換屆選舉工作方案》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
28.關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第三屆董事會工作報告》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
29.關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第三屆監(jiān)事會工作報告》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
30.關(guān)于選舉廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第四屆董事會非職工董事的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
31.關(guān)于選舉廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
32.關(guān)于審議《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第四屆董事會董事薪酬方案》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
33.關(guān)于審議《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬方案》的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
34.關(guān)于換屆期間第三屆董事會、監(jiān)事會、高級管理層以及各下設(shè)委員會繼續(xù)履職的議案
表決結(jié)果：同意189,838,464股，占出席股東大會有效表決股份總額的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
五、律師見證情況
廣東卓獻律師事務(wù)所潘英豪律師、諸瑜琳律師出席本次股東大會，進行了現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》，認為:本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定;召集人資格合法有效；出席本次股東大會的人員資格均合法有效;本次股東大會的表決方法、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1.廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度股東大會會議決議。
2.法律意見書。
特此公告。
廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
2021年6月17日
