尊敬的廣東龍川農村商業銀行股份有限公司全體股東：

經廣東龍川農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“龍川農商銀行”）第一屆董事會第三十六次會議審議通過，定于2021年12月17日召開廣東龍川農村商業銀行股份有限公司2021年臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現將有關事項公告如下：

一、會議時間

2021年12月17日（星期五）上午10:30。（如在上述時間不能如期召開會議，則將在龍川農商銀行各支行張貼及《河源日報》刊登延期召開會議的通知）。

二、會議地點

地點：龍川農商銀行辦公大樓十二樓會議室。

地址：龍川縣經濟開發區6號小區（即新城開發區龍川大道80號）。

三、股東大會召集人

龍川農商銀行董事會。

四、參會人員

龍川農商銀行全體股東、董事和監事。

五、會議內容

（一）會議報告事項：

1.關于廣東龍川農村商業銀行股份有限公司第一屆董事會董事變更情況的報告；

2.關于廣東龍川農村商業銀行股份有限公司補選第一屆監事會職工監事選舉結果的報告。

（二）會議審議事項：

1.關于審議廣東龍川農村商業銀行股份有限公司不良資產批量轉讓事項的議案；

2.關于制定《廣東龍川農村商業銀行股份有限公司股東股權管理辦法（2021年版）》的議案；

3.關于制定《廣東龍川農村商業銀行股份有限公司董事津貼管理辦法（2021年版）》的議案；

4.關于審議《廣東龍川農村商業銀行股份有限公司2020年度工資總額執行情況及2021年度工資總額預算分配方案》的議案；

5.關于審議《廣東龍川農村商業銀行股份有限公司2020年度高管薪酬分配情況及2021年度高管薪酬預算分配方案》的議案；

6.關于廢止《廣東龍川農村商業銀行股份有限公司董事、監事及高級管理人員薪酬管理辦法（2018年版）》的議案；

7.關于延長董事會處理龍川農商銀行定向發行股份事宜授權期限的議案；

8.關于審議《廣東龍川農村商業銀行股份有限公司外部監事津貼管理辦法（2021年版）》的議案；

9.關于審議《廣東龍川農村商業銀行股份有限公司董事履職評價辦法（2021年版）》的議案；

10.關于審議《廣東龍川農村商業銀行股份有限公司監事履職評價辦法（2021年版）》的議案；

11.關于審議《廣東龍川農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則（2021年版）》的議案。

六、會議登記事項

為方便會議的組織安排,本次會議實行會議預登記制度，擬出席會議的股東應當在指定的期限內辦理會議預登記手續。全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為股東。

（一）預登記手續：擬出席會議的股東須出具有效身份證件和股權憑證（股票證）辦理登記手續。

自然人股東須攜帶本人身份證、股權憑證（股票證）辦理登記手續，委托他人參加股東大會的，受托人須攜帶委托人身份證復印件(加注本復印件與原件相符并由委托人簽名)、授權委托書、本人身份證、股權憑證（股票證）辦理登記手續。

法人股東法定代表人持本人身份證、法人營業執照復印件（加蓋單位公章）、法定代表人身份證明書、股權憑證（股票證）辦理簽到手續；授權代表攜帶本人身份證、法人營業執照復印件(加蓋公司公章)、股權憑證（股票證）、授權委托書(適用于授權代表)及代理人身份證辦理登記手續。

（二）預登記起止時間：2021年12月6日至2021年12月16日，(辦理時間:上午8:30—12:00、下午2:30—5:00，節假日、周末除外)。

（三）預登記地點：龍川縣經濟開發區6號小區（新城開發區龍川大道80號）龍川農商銀行辦公大樓九樓董事會辦公室。

七、會議出席及簽到

請參加本次會議的股東或其代理人、授權代表于2021年12月17日上午10:00（提前30分鐘）到達會場辦理簽到手續并參加會議，會議將于當天上午10:30準時開始。

（一）自然人股東持本人身份證、股權憑證（股票證）辦理簽到手續；代理人持授權委托書、委托人身份證復印件、代理人身份證、股權憑證（股票證）辦理簽到手續并參加會議。

（二）企業法人股東法定代表人持本人身份證、法人營業執照復印件（加蓋單位公章）、法定代表人證明書、股權憑證（股票證）辦理簽到手續；授權代表持本人身份證、法人營業執照復印件（加蓋單位公章）、授權委托書、法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件、股權憑證（股票證）辦理簽到手續并參加會議。

（三）授權委托書應當載明代理人的姓名、授權范圍、權限和委托書簽發日期與有效期限等，并由委托人簽名。委托人為法人的，應加蓋法人單位公章。委托書應當注明如果委托人不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。

（四）由于攜帶證件或文件不齊全，導致無法確認其股東資格的人員，將不能出席會議和表決。

八、會務聯系人及聯系電話

本次會議的會務處設在：龍川縣經濟開發區6號小區（新城開發區龍川大道80號）廣東龍川農村商業銀行辦公大樓九樓董事會辦公室。

聯系人：高素蓮、張水根

電話：0762-6808336；0762-6808613。

九、其他事項

（一）本次會議審議事項及相關會議材料將備置于本次會議的會務處，敬請各位股東留意。

（二）授權委托書模板可以到本次會議的會務處領取。

（三）會期半天。為維護廣大股東的利益，本著節儉辦行的原則，股東大會不向參會人員發放禮品和會議補貼，參會人員的交通、食宿等各項費用請自理。

（四）根據《公司法》第一百三十九條“股東大會召開前二十日內或者公司決定分配股利的基準日前五日內，不得進行前款規定的股東名冊的變更登記。”相關規定，自本公告日起暫停股份轉讓，恢復股份轉讓時間為2021年12月18日。

廣東龍川農村商業銀行股份有限公司董事會

2021年12月1日