尊敬的廣東和平農村商業銀行股份有限公司全體股東：

根據《中華人民共和國公司法》有關法律法規及《廣東和平農村商業銀行股份有限公司章程》的規定，經廣東和平農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“和平農商銀行”）董事會會議研究，決定于2022年6月28日召開和平農商銀行2021年年度股東大會，現將有關事項公告如下：

一、會議時間

2022年6月28日（星期二）上午9:30至中午12：00，會期半天（8:30至9:15辦理會議簽到）

二、會議地點

和平縣陽明鎮福和大道西9號和平農商銀行總行大樓三樓會議室

三、股東大會召集人

和平農商銀行第一屆董事會

四、參會人員

（一）和平農商銀行股東（全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東）；

（二）和平農商銀行第一屆董事會董事；

（三）和平農商銀行第一屆監事會監事及高級管理人員；

（四）和平農商銀行邀請的領導和嘉賓、見證律師等。

五、會議內容

（一）審議事項

1.關于審議《廣東和平農村商業銀行股份有限公司2021年度董事會工作報告》的議案；

2.關于審議《廣東和平農村商業銀行股份有限公司2021年度監事會工作報告》的議案；

3.關于審議《廣東和平農村商業銀行股份有限公司2021年度支持“三農”和小微企業實施情況總結及2022年度工作計劃》的議案；

4.關于審議《廣東和平農村商業銀行股份有限公司2021年年度報告》的議案；

5.關于審議《廣東和平農村商業銀行股份有限公司2021年度關聯交易情況報告》的議案；

6.關于審議《廣東和平農村商業銀行股份有限公司監事會對董事會及其成員2021年度履職情況評價報告》的議案；

7.關于審議《廣東和平農村商業銀行股份有限公司監事會對高級管理層及其成員2021年度履職情況評價報告》的議案；

8.關于審議《廣東和平農村商業銀行股份有限公司監事會對全體監事2021年度履職情況評價報告》的議案；

9.關于審議《廣東和平農村商業銀行股份有限公司2021年度股東股權管理工作情況報告》的議案；

10.關于審議《廣東和平農村商業銀行股份有限公司2021年度合規風險管理工作情況報告》的議案；

11.關于審議《廣東和平農村商業銀行股份有限公司2021年度內部控制報告》的議案；

12.關于審議《廣東和平農村商銀行股份有限公司2021年度財務經營分析報告》的議案；

13.關于審議《廣東和平農村商業銀行股份有限公司2021年績效分配執行情況報告》的議案；

14.關于審議《廣東和平農村商業銀行股份有限公司2022年績效預分配方案》的議案；

15.關于審議《廣東和平農村商業銀行股份有限公司2021年利潤分配方案》的議案；

16.關于審議《廣東和平農村商業銀行股份有限公司2021年財務決算和2022年財務預算方案》的議案；

17.關于審議《廣東和平農村商業銀行股份有限公司2022年—2024年內部審計工作規劃》的議案；

18.關于審議《廣東和平農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則（2022年版）》的議案；

19.關于審議《廣東和平農村商業銀行股份有限公司董事會、監事會和高級管理層及其成員履職評價辦法（2022年版）》的議案；

20.關于審議《廣東和平農村商業銀行股份有限公司監事薪酬管理辦法（2022年版）》的議案；

21.關于審議《廣東和平農村商業銀行股份有限公司監事會2022年度費用列支預算事項》的議案；

22.關于審議《廣東和平農村商業銀行股份有限公司2021年工作總結及2022年工作計劃》的議案。

（二）報告事項

1.聽取《廣東和平農村商業銀行股份有限公司關于選舉職工監事情況的報告》；

2.聽取《廣東和平農村商業銀行股份有限公司2021年第一次臨時股東大會會議決議執行情況的報告》。

六、會議登記事項

為方便會議的組織安排，股東大會實行會議預登記制度，擬出席會議的股東應當在指定的期限內辦理會議預登記手續。

（一）預登記手續：擬出席會議的股東或受托人須出具有效身份證件和股東憑證（股金/票證）辦理登記手續。

（二）預登記起止時間：2022年6月8日至2022年6月17日（節假日除外），上午8:30-中午12:00；下午2:30-5:30。

（三）預登記地點：和平縣陽明鎮福和大道西9號和平農商銀行總行大樓七樓董事會辦公室。

七、會議出席及簽到

請參加股東大會的股東或其代理人或授權代表于2022年6月28日上午9:00前到達會場辦理簽到手續并參加會議，會議將于當天上午9:30準時開始。

（一）自然人股東持本人身份證、股權憑證原件辦理簽到手續；代理人持授權委托書、委托人身份證復印件、代理人身份證、股權憑證原件辦理簽到手續并參加會議。

（二）企業法人股東法定代表人持本人身份證、法人營業執照復印件（加蓋單位公章）、法定代表人證明書、股權憑證原件辦理簽到手續；授權代表持本人身份證、法人營業執照復印件（加蓋單位公章）、授權委托書、法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件、股權憑證原件辦理簽到手續并參加會議。

（三）授權委托書應當載明代理人的姓名、授權范圍、權限和委托書簽發日期與有效期限等，并由委托人簽名。委托人為法人的，應加蓋法人單位公章。委托書應當注明如果委托人不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。

（四）由于攜帶證件或文件不齊全，導致無法確認其股東資格的人員，將不能出席會議和表決。

八、會務聯系人及聯系電話

本次會議的會務處設在：和平縣陽明鎮福和大道西9號和平農商銀行總行大樓董事會辦公室；

聯系人：吳蕊、黃惠玲、賴宇；

聯系電話：0762-5678913。

九、其他事項

（一）本公告同時在和平農商銀行各網點張貼及微信公眾號發布。

（二）股東大會審議事項及相關會議材料將備置于本次會議的會務處，敬請各位股東留意。

（三）授權委托書模板可以到本次會議的會務處或和平農商銀行轄內各營業網點領取。

（四）為維護廣大股東的利益，本著節儉辦行的原則，股東大會不向參會人員發放禮品或會議補貼，參會人員的交通、食宿等費用自理，敬請諒解。

廣東和平農村商業銀行股份有限公司

2022年6月7日