尊敬的廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司全體股東：

根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，經(jīng)廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“連平農(nóng)商銀行”）董事會(huì)審議通過，決定于2022年6月30日召開連平農(nóng)商銀行2021年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)議時(shí)間

2022年6月30日（星期四）上午9:30至12:00，會(huì)期半天（8:30至9:25辦理會(huì)議簽到）。

二、會(huì)議地點(diǎn)

廣東省河源市連平縣元善鎮(zhèn)九連新城官燈線南側(cè)連平農(nóng)商銀行辦公大樓六樓會(huì)議室。

三、股東大會(huì)召集人

連平農(nóng)商銀行第一屆董事會(huì)。

四、參會(huì)人員

（一）連平農(nóng)商銀行股東；

（二）連平農(nóng)商銀行第一屆董事會(huì)董事、第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（三）邀請的領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓、見證律師等。

五、會(huì)議內(nèi)容

（一）審議事項(xiàng)

1.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年年度報(bào)告》的提案；

2.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)2021年度工作報(bào)告》的提案；

3.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)2021年度工作報(bào)告》的提案；

4.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度利潤分配方案》的提案；

5.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度股票分紅方案》的提案；

6.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度經(jīng)營情況報(bào)告及2022年經(jīng)營目標(biāo)》的提案；

7.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告暨2022年財(cái)務(wù)預(yù)算方案》的提案；

8.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度決算工作情況的報(bào)告》的提案；

9.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司員工薪酬管理辦法（2022年版）》的提案；

10.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度工資總額執(zhí)行情況暨2022年度工資總額預(yù)算及分配方案》的提案；

11.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度高管薪酬執(zhí)行情況暨2022年度高管薪酬預(yù)算及分配方案》的提案；

12.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃》的提案；

13.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度支持“三農(nóng)”及小微金融業(yè)務(wù)執(zhí)行情況及2022年工作計(jì)劃》的提案；

14.關(guān)于主要股東廣東省連平縣泥竹塘鐵礦2022年度擬授信的提案；

15.關(guān)于聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的提案；

16.關(guān)于聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行2022年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)審計(jì)的提案；

17.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告》的提案；

18.關(guān)于修訂《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的提案；

19.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（2022年版）》的提案；

20.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（2022年版）》的提案；

21.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司獨(dú)立董事工作規(guī)則（2022年版）》的提案；

22.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司信息披露管理辦法（2022年版）》的提案；

23.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事薪酬費(fèi)用管理辦法（2022年版）》的提案；

24.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事監(jiān)事履職評價(jià)辦法(2022年版)》的提案；

25.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事選舉辦法(2022年版)》的提案；

26.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（2022年版）》的提案；

27.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于對董事會(huì)及其成員2021年度履職情況評價(jià)報(bào)告》的提案；

28.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于對高級(jí)管理層及其成員2021年度履職情況的評價(jià)報(bào)告》的提案；

29.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及其成員2021年度履職評價(jià)情況的報(bào)告》的提案。

（二）報(bào)告事項(xiàng)

1.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況的報(bào)告》；

2.關(guān)于《張權(quán)通同志、楊志強(qiáng)同志辭去連平農(nóng)商銀行第一屆董事會(huì)董事職務(wù)的報(bào)告》；

3.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司職工董事人員變動(dòng)情況的報(bào)告》；

4.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司職工監(jiān)事人員變動(dòng)情況的報(bào)告》；

5.關(guān)于《廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度主要股東評估情況的報(bào)告》。

六、會(huì)議登記事項(xiàng)

為方便會(huì)議的組織安排,股東大會(huì)實(shí)行會(huì)議預(yù)登記制度，擬出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在指定的期限內(nèi)辦理會(huì)議預(yù)登記手續(xù)。

（一）預(yù)登記手續(xù)：擬出席會(huì)議的股東或受托人須出具有效身份證件和股權(quán)憑證（股票證）辦理登記手續(xù)。

（二）預(yù)登記起止時(shí)間：2022年6月13日至2022年6月24日（節(jié)假日除外），上午9:00—12:00、下午15:00—17:00。

（三）預(yù)登記地點(diǎn)：連平縣元善鎮(zhèn)九連新城官燈線南側(cè)連平農(nóng)商銀行辦公大樓三樓董事會(huì)辦公室。

七、會(huì)議出席及簽到

請參加股東大會(huì)的股東或其代理人或授權(quán)代表于2022年6月30日上午提前30分鐘到達(dá)會(huì)場辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議，會(huì)議將于當(dāng)天上午9:30準(zhǔn)時(shí)開始。

（一）自然人股東持本人身份證、股權(quán)憑證（股票證）辦理簽到手續(xù)；代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證、股權(quán)憑證（股票證）辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

（二）企業(yè)法人股東法定代表人持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）、法定代表人證明書、股權(quán)憑證（股票證）辦理簽到手續(xù)；授權(quán)代表持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）、授權(quán)委托書、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、股權(quán)憑證（股票證）辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

（三）授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、授權(quán)范圍、權(quán)限和委托書簽發(fā)日期與有效期限等，并由委托人簽名。委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人單位公章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果委托人不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。

（四）由于攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無法確認(rèn)其股東資格的人員，將不能出席會(huì)議和表決。

八、會(huì)務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系電話

本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處設(shè)在：連平縣元善鎮(zhèn)九連新城官燈線南側(cè)連平農(nóng)商銀行辦公大樓三樓董事會(huì)辦公室;

聯(lián)系人：曾榮周、謝七妹、劉琳琳；

電話：0762—4329289。

九、其他事項(xiàng)

（一）根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，本行因召開股東大會(huì)原因自2022年6月9日起暫停股份轉(zhuǎn)讓，恢復(fù)股份轉(zhuǎn)讓時(shí)間為2022年7月1日。

（二）本次會(huì)議審議事項(xiàng)及相關(guān)會(huì)議材料將備置于本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處，可供各位股東查閱。

（三）授權(quán)委托書模板可以到本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處或連平農(nóng)商銀行轄內(nèi)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取。

（四）為維護(hù)廣大股東的利益，本著節(jié)儉辦行的原則，股東大會(huì)不向參會(huì)人員發(fā)放禮品和會(huì)議補(bǔ)貼，參會(huì)人員的交通、食宿等各項(xiàng)費(fèi)用請自理。

（五）會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)若有變動(dòng)，將另行公告。

（六）為嚴(yán)格落實(shí)新冠肺炎疫情防控措施，請參會(huì)人員做好個(gè)人防護(hù)工作，配合落實(shí)參會(huì)登記、體溫檢測等要求。

特此公告

廣東連平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2022年6月9日