尊敬的廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司全體股東：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》有關(guān)法律法規(guī)及《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，經(jīng)廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“和平農(nóng)商銀行”）董事會(huì)會(huì)議研究，決定于2022年10月18日召開和平農(nóng)商銀行2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)議時(shí)間

2022年10月18日（星期二）上午10:00至12：00，會(huì)期半天（9:00至9:45辦理會(huì)議簽到）

二、會(huì)議地點(diǎn)

和平縣陽(yáng)明鎮(zhèn)福和大道西9號(hào)和平農(nóng)商銀行總行大樓三樓會(huì)議室

三、股東大會(huì)召集人

和平農(nóng)商銀行第一屆董事會(huì)

四、參會(huì)人員

（一）和平農(nóng)商銀行股東（全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東）；

（二）和平農(nóng)商銀行第一屆董事會(huì)董事；

（三）和平農(nóng)商銀行第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（四）和平農(nóng)商銀行邀請(qǐng)的領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓、見證律師等。

五、會(huì)議內(nèi)容

（一）審議事項(xiàng)

1.審議關(guān)于修訂《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的提案;

2.審議關(guān)于修訂《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司信息披露管理辦法》的提案；

3.審議關(guān)于修訂《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)董事選舉辦法（2022年版）》的提案；

4.審議關(guān)于廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司定向發(fā)行股份的提案；

5.審議關(guān)于制定《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司募集資金管理辦法》的提案；

6.審議關(guān)于開立廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司募集資金專項(xiàng)賬戶的提案；

7.審議關(guān)于制定《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的提案；

8.審議關(guān)于廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司不良資產(chǎn)處置的提案；

9.審議關(guān)于聘請(qǐng)匯創(chuàng)（廣州）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）開展清產(chǎn)核資工作的提案；

10.審議關(guān)于聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)定向發(fā)行股份后的注冊(cè)資本進(jìn)行驗(yàn)資的提案。

（二）報(bào)告事項(xiàng)

1.聽取《關(guān)于確認(rèn)補(bǔ)選郭曉丁同志為和平農(nóng)商銀行第一屆董事會(huì)職工董事的報(bào)告》;

2.聽取《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年年度股東大會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行情況的報(bào)告》。

六、會(huì)議登記事項(xiàng)

為方便會(huì)議的組織安排，股東大會(huì)實(shí)行會(huì)議預(yù)登記制度，擬出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在指定的期限內(nèi)辦理會(huì)議預(yù)登記手續(xù)。

（一）預(yù)登記手續(xù)：擬出席會(huì)議的股東或受托人須出具有效身份證件和股東憑證（股金/票證）辦理登記手續(xù)。

（二）預(yù)登記起止時(shí)間：2022年10月8日至2022年10月12日（節(jié)假日除外），上午8:30-12:00；下午14:30-17:30。

（三）預(yù)登記地點(diǎn)：和平縣陽(yáng)明鎮(zhèn)福和大道西9號(hào)和平農(nóng)商銀行總行大樓七樓董事會(huì)辦公室。

七、會(huì)議出席及簽到

請(qǐng)參加股東大會(huì)的股東或其代理人或授權(quán)代表于2022年10月18日上午9:30前到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議，會(huì)議將于當(dāng)天上午10:00準(zhǔn)時(shí)開始。

（一）自然人股東持本人身份證、股權(quán)憑證原件辦理簽到手續(xù)；代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證、股權(quán)憑證原件辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

（二）企業(yè)法人股東法定代表人持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）、法定代表人證明書、股權(quán)憑證原件辦理簽到手續(xù)；授權(quán)代表持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）、授權(quán)委托書、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、股權(quán)憑證原件辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

（三）授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、授權(quán)范圍、權(quán)限和委托書簽發(fā)日期與有效期限等，并由委托人簽名。委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人單位公章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果委托人不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。

（四）由于攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)其股東資格的人員，將不能出席會(huì)議和表決。

八、會(huì)務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系電話

本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處設(shè)在：和平縣陽(yáng)明鎮(zhèn)福和大道西9號(hào)和平農(nóng)商銀行總行大樓董事會(huì)辦公室。

聯(lián)系人：吳蕊、賴宇、賴芳菲；

聯(lián)系電話：0762-5678913

九、其他事項(xiàng)

（一）本公告同時(shí)在和平農(nóng)商銀行各網(wǎng)點(diǎn)張貼及微信公眾號(hào)發(fā)布。

（二）股東大會(huì)審議事項(xiàng)及相關(guān)會(huì)議材料將備置于本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處，敬請(qǐng)各位股東留意。

（三）授權(quán)委托書模板可以到本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處或和平農(nóng)商銀行轄內(nèi)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取。

（四）為維護(hù)廣大股東的利益，本著節(jié)儉辦行的原則，股東大會(huì)不向參會(huì)人員發(fā)放禮品或會(huì)議補(bǔ)貼，參會(huì)人員的交通、食宿等費(fèi)用自理，敬請(qǐng)諒解。

廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2022年9月30日