尊敬的廣東紫金農村商業銀行股份有限公司全體股東：

根據國家有關法律法規及《廣東紫金農村商業銀行股份有限公司章程》的規定，經廣東紫金農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“紫金農商銀行”）第一屆董事會第五十二次會議審議通過，決定于2022年3月31日召開紫金農商銀行2021年度股東大會，現將有關事項公告如下：

一、會議時間

2022年3月31日（星期四）上午9:30至中午12:00，會期半天。（9:00至9:25辦理會議簽到）。

二、會議地點

紫金縣紫城鎮長安大道西25號紫金農商銀行總行大樓十樓會議室。

三、股東大會召集人

紫金農商銀行第一屆董事會。

四、參會人員

（一）紫金農商銀行股東；（全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東）

（二）紫金農商銀行第一屆董事會董事、第一屆監事會監事及高級管理人員；

（三）邀請的領導和嘉賓、見證律師等。

五、會議內容

（一）審議表決事項

1.關于審議《紫金農商銀行2021年度董事會工作報告》的議案；

2.關于審議《紫金農商銀行2021年度監事會工作報告》的議案；

3.關于審議《紫金農商銀行2021年度支持“三農”和小微企業實施情況報告》的議案；

4.關于審議聘請2021年度會計師事務所及稅務師事務所的議案；

5.關于審議《紫金農商銀行2021年度利潤分配方案》的議案；

6.關于審議《紫金農商銀行2021年度高管薪酬和績效工資分配方案》的議案；

7.關于審議2021年度外部董事薪酬補貼的議案；

8.關于審議2021年度外部監事薪酬補貼的議案；

9.關于審議《紫金農商銀行2021年度財務預算實施情況及2022年財務預算方案》的議案；

10.關于審議主要股東東源縣堅基礦業有限公司及其關聯方預授信額度的議案；

11.關于審議《紫金農商銀行2021年度經營分析報告》的議案；

12.關于審議《紫金農商銀行2021年度會計決算報告》的議案；

13.關于審議修訂章程的議案；

14.關于審議《廣東紫金農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則（2022年版）》的議案；

15.關于審議《廣東紫金農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則（2022年版）》的議案；

16.關于審議《廣東紫金農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則（2022年版）》的議案；

17.關于審議《廣東紫金農村商業銀行股份有限公司董事薪酬管理辦法（2022年版）》的議案；

18.關于審議《廣東紫金農村商業銀行股份有限公司監事薪酬管理辦法（2022年版）》的議案；

19.關于審議《廣東紫金農村商業銀行股份有限公司信息披露管理辦法（2022年版）》的議案；

20.關于審議《廣東紫金農村商業銀行股份有限公司獨立董事制度（2022年版）》的議案。

（二）報告事項

1.關于紫金農商銀行2021年第二次股東大會（臨時會議）決議執行情況的報告；

2.關于紫金農商銀行股東大會對董事會授權執行情況的報告；

3.關于紫金農商銀行2021年度關聯交易管理情況的報告；

4.關于紫金農商銀行2021年度主要股東評估情況的報告；

5.關于紫金農商銀行監事會對董事會及其成員2021年度履職情況評價的報告；

6.關于紫金農商銀行監事會對監事2021年度履職情況評價的報告；

7.關于紫金農商銀行監事會對高級管理層及其成員2021年度履職情況評價的報告；

8.關于紫金農商銀行監事會對董事會和高級管理層在2021年度戰略管理、經營決策等重點工作履職情況監督評價的報告。

六、會議登記事項

為方便會議的組織安排,股東大會實行會議預登記制度，擬出席會議的股東應當在指定的期限內辦理會議預登記手續。

（一）預登記手續：擬出席會議的股東或受托人須出具有效身份證件和股權憑證（股金證）辦理登記手續。

（二）預登記起止時間：2022年3月11日至2022年3月23日（節假日除外），上午8:30至12:00、下午2:30至5:30。

（三）預登記地點：紫金縣紫城鎮長安大道西25號紫金農商銀行總行大樓九樓董事會辦公室。

七、會議出席及簽到

請參加股東大會的股東或其代理人或授權代表于2022年3月31日上午提前30分鐘到達會場辦理簽到手續并參加會議，會議將于當天上午9:30準時開始。

（一）自然人股東持本人身份證、股權憑證辦理簽到手續；代理人持授權委托書、委托人身份證復印件、代理人身份證、股權憑證辦理簽到手續并參加會議。

（二）企業法人股東法定代表人持本人身份證、法人營業執照復印件（加蓋單位公章）、法定代表人證明書、股權憑證辦理簽到手續；授權代表持本人身份證、法人營業執照復印件（加蓋單位公章）、授權委托書、法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件、股權憑證辦理簽到手續并參加會議。

（三）授權委托書應當載明代理人的姓名、授權范圍、權限和委托書簽發日期與有效期限等，并由委托人簽名。委托人為法人的，應加蓋法人單位公章。委托書應當注明如果委托人不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。

（四）由于攜帶證件或文件不齊全，導致無法確認其股東資格的人員，將不能出席會議和表決。

八、會務聯系人及聯系電話

本次會議的會務處設在：紫金縣紫城鎮長安大道西25號紫金農商銀行總行大樓九樓董事會辦公室

聯系人及電話：翁雪平0762-7811048 陳淑顏0762-7998183

傳真：0762-7811048

九、其他事項

（一）根據《公司法》第一百三十九條“股東大會召開前二十日內或者公司決定分配股利的基準日前五日內，不得進行前款規定的股東名冊變更登記。但是，法律對上市公司股東名冊變更登記另有規定的，從其規定”相關規定，本行自2022年3月11日起暫停股份轉讓，恢復股份轉讓時間為2022年4月1日。

（二）本公告同時在紫金農商銀行各網點張貼及微信公眾號發布。

（三）股東大會審議事項及相關會議材料將備置于本次會議的會務處，敬請各位股東留意。

（四）授權委托書模板可以到本次會議的會務處或紫金農商銀行轄內各營業網點領取。

（五）為維護廣大股東的利益，本著節儉辦行的原則，股東大會不向參會人員發放禮品和會議補貼，參會人員的交通、食宿等費用自理。

廣東紫金農村商業銀行股份有限公司

2022年3月10日