尊敬的客戶：

為加強客戶信息、賬戶管理，便于我行向您提供更加優質、高效、安全的金融服務，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等有關規定，我行將開展客戶信息、銀行賬戶專項治理工作。現將相關事項通告如下：

一、治理范圍及治理措施

（一）對于非實名制的客戶，中止業務辦理；

（二）對于開戶使用的身份證件或身份證明文件已過有效期超90天的客戶，中止業務辦理；

（三）對于開戶證件為第一代居民身份證（證件號碼為15位）的客戶，中止業務辦理；

（四）對于多人使用同一聯系電話號碼開立和使用賬戶的，將對無法證明預留電話合理性的客戶名下所有賬戶暫停非柜面業務；

（五）對于開戶證件為戶口簿但已滿16周歲，而未更新證件為有效居民身份證的客戶，中止業務辦理；

（六）對于對公客戶法定代表人、負責人、實際控制人、受益所有人證件過期超90天的，對該對公客戶名下所有賬戶暫停非柜面業務；

（七）針對任一身份基本信息要素不完整的客戶，對其名下所有賬戶限制非柜面業務或中止業務辦理。客戶任一身份基本信息要素包括范圍為：

1.個人客戶：姓名、性別、國籍、職業、住所地或工作單位地址、聯系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和證件有效期限；

2.對公客戶：客戶的名稱、住所、經營范圍，可證明單位依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限，控股股東或者實際控制人、受益所有人、法定代表人、負責人和授權辦理業務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。

二、治理時間

自2023年6月30日開始。

三、特別提示

如存在上述情況的客戶，請于2023年6月29日前攜帶相關有效證件及材料到我行營業網點（對公客戶需到開戶網點）進行相關信息核實、完善、更新或賬戶處理，逾期未辦理相關手續的，將視同您已知悉并同意我行的治理措施。

本次集中治理后，后續我行將不定期對符合上述治理范圍的客戶采取相應的治理措施，請您及時完善、更新相關信息。

如您對以上內容有疑問，請致電咨詢我行各營業網點。感謝您的理解與支持，由此帶來的不便，敬請諒解。

特此通告。

廣東東源農村商業銀行股份有限公司　　

2023年5月6日