本公司董事會及全體董事保證本公告真實、準確和完整，公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司全體股東：

廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行”）董事會決定召開2022年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）,具體事項通知如下：

一、召開時間：2023年6月16日（星期五）上午10:00，會議時間預(yù)計為半天。

二、召開地點：河源農(nóng)商大廈16樓會議室。 

三、召集人：廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行董事會。

四、出席會議的對象

（一）截至股權(quán)登記日（2023年5月26日）在冊的全體股東均有權(quán)出席本次會議，股東可以委托代理人（代理人可以不是廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股東）代為出席，并對全部議案行使表決權(quán)；

（二）廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行董事、監(jiān)事以及高級管理人員；

（三）廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行聘請的見證律師等其他相關(guān)人員。

五、大會聽取報告

（一）關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度股東大會會議決議執(zhí)行情況的報告；

（二）關(guān)于董事會2022年度執(zhí)行股東大會授權(quán)情況的報告；

（三）關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度職工董事變更情況的報告；

（四）關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度獨立董事述職的報告；

（五）關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度外部監(jiān)事述職的報告；

（六）關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會對董事會及其成員2022年度履職評價情況的報告；

（七）關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會對監(jiān)事會及其成員2022年度履職評價的報告；

（八）關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會對高級管理層及其成員2022年度履職評價的報告；

（九）關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度大股東及主要股東評估情況的報告；

（十）關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行2022年度利潤分配情況的報告。

六、大會審議事項

（一）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會2022年度工作報告》的議案；

（二）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會2022年度工作報告》的議案；

（三）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度經(jīng)營工作報告》的議案；

（四）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年年度報告及其摘要》的議案；

（五）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度股份分紅方案》的議案；

（六）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告》的議案；

（七）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年經(jīng)營目標》的議案；

（八）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年財務(wù)預(yù)算方案》的議案；

（九）關(guān)于修訂《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的議案；

（十）關(guān)于修訂《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司內(nèi)部審計章程》的議案；

（十一）關(guān)于續(xù)聘廣東數(shù)誠會計師事務(wù)所承辦廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度審計業(yè)務(wù)的議案；

（十二）關(guān)于審議《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度支持綠色信貸、服務(wù)“三農(nóng)”和小微企業(yè)情況報告及2023年工作計劃》的議案；

（十三）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易專項報告》的議案；

（十四）關(guān)于審議廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司主要股東河源市泰和房產(chǎn)開發(fā)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案；

（十五）關(guān)于審議關(guān)聯(lián)方廣東海印繽繽廣場商業(yè)市場經(jīng)營管理有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案；

（十六）關(guān)于制定《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年-2025年消費者權(quán)益保護發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》的議案；

（十七）關(guān)于審議《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年-2025年全面風險管理規(guī)劃》的議案；

（十八）關(guān)于審議《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行2023年-2025年服務(wù)“三農(nóng)”及小微企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的議案；

（十九）關(guān)于審議《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年—2025年反洗錢和反恐怖融資發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》的議案；

（二十）關(guān)于審議《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行2023年-2025年社會責任戰(zhàn)略規(guī)劃》的議案。

七、會議登記辦法

為方便會議的組織安排，參加本次會議的股東，必須進行預(yù)先登記。

（一）預(yù)登記手續(xù)

1.法人股股東的法定代表人出席本次會議，須持本人身份證原件、持股憑證原件、加蓋公章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理大會登記手續(xù)；委托代理人出席本次會議的，代理人須持本人身份證原件、持股憑證原件、股東書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件以及法定代表人身份證復(fù)印件辦理大會登記手續(xù)。

2.自然人股東出席本次會議，須持本人身份證原件、持股憑證原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席本次會議的，代理人須持本人身份證原件、持股憑證原件、股東書面授權(quán)委托書原件以及股東身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（二）預(yù)登記時間：2023年5月26日到2023年6月9日（法定節(jié)假日不接受登記），上午8:30—12:00、下午2:30—5:30。

（三）預(yù)登記地點：河源市源城區(qū)永康大道與紅星東路交會處，河源農(nóng)商大廈19樓董事會辦公室。

八、會議出席及簽到

（一）自然人股東持本人身份證辦理簽到手續(xù)；代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證辦理簽到手續(xù)并參加會議。

（二）法人股東法定代表人/授權(quán)代表須攜帶本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、授權(quán)委托書（適用于授權(quán)代表）辦理簽到手續(xù)并參加會議。

九、其他事項

（一）與會人員的交通、食宿等費用自理。

（二）為維護廣大股東的利益，不向參加本次會議的股東發(fā)放禮品和會議補貼。

（三）本次會議審議事項的相關(guān)會議材料在廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行本次會議的會務(wù)處備置，敬請各位股東留意。

本次會議的會務(wù)處設(shè)在：河源農(nóng)商大廈19樓董事會辦公室。

聯(lián)系人：張瑞東　　　　　　 

電話：0762-3187290

傳真：0762-3333039

廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會 

2023年5月26日