尊敬的廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司全體股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》有關(guān)法律法規(guī)及《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，經(jīng)廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“和平農(nóng)商銀行”）董事會(huì)會(huì)議研究，決定于2023年6月26日召開和平農(nóng)商銀行2022年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)議時(shí)間

2023年6月26日（星期一）上午9:30至12：00，會(huì)期半天（8:30至9:15辦理會(huì)議簽到）。

二、會(huì)議地點(diǎn)

和平縣陽明鎮(zhèn)福和大道西9號和平農(nóng)商銀行總行大樓三樓會(huì)議室

三、股東大會(huì)召集人

和平農(nóng)商銀行第一屆董事會(huì)

四、參會(huì)人員

（一）和平農(nóng)商銀行股東（全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東）；

（二）和平農(nóng)商銀行第一屆董事會(huì)董事；

（三）和平農(nóng)商銀行第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及高級管理人員；

（四）和平農(nóng)商銀行邀請的領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓、見證律師等。

五、會(huì)議內(nèi)容

（一）審議事項(xiàng)

1.關(guān)于審議《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

2.關(guān)于審議《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

3.關(guān)于審議《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度支持“三農(nóng)”和小微企業(yè)實(shí)施情況總結(jié)及2023年度工作計(jì)劃》的議案；

4.關(guān)于審議《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年年度報(bào)告》的議案；

5.關(guān)于審議《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于2022年度關(guān)聯(lián)交易情況的報(bào)告》的議案；

6.關(guān)于審議《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對董事會(huì)及其成員2022年度履職評價(jià)情況報(bào)告》的議案；

7.關(guān)于審議《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對高級管理層及其成員2022年度履職評價(jià)情況報(bào)告》的議案；

8.關(guān)于審議《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對全體監(jiān)事2022年度履職評價(jià)情況報(bào)告》的議案；

9.關(guān)于審議《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度股東股權(quán)管理工作情況報(bào)告》議案；

10.關(guān)于審議《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年利潤分配及股票分紅方案》的議案；

11.關(guān)于審議廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年資本公積轉(zhuǎn)增股本變更注冊資本的議案；

12.關(guān)于審議聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司審計(jì)業(yè)務(wù)的議案；

13.關(guān)于審議《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年績效分配執(zhí)行情況報(bào)告》的議案；

14.關(guān)于審議《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年績效預(yù)分配方案》的議案；

15.關(guān)于審議《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況報(bào)告》的議案；

16.關(guān)于審議《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度內(nèi)控評價(jià)情況報(bào)告》的議案；

17.關(guān)于審議《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)經(jīng)營分析報(bào)告》的議案；

18.關(guān)于審議《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年財(cái)務(wù)決算和2023年財(cái)務(wù)預(yù)算方案》的議案；

19.關(guān)于修訂《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（2023年版）》的議案；

20.關(guān)于制定《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大股東行為管理辦法（2023年版）》的議案；

21.關(guān)于修訂《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（2023年版）》的議案；

22.關(guān)于審議《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)2023年度費(fèi)用列支預(yù)算事項(xiàng)》的議案；

23.關(guān)于審議《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年工作總結(jié)及2023年工作計(jì)劃》的議案。

（二）報(bào)告事項(xiàng)

1.聽取《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于2022年度主要股東評估情況的報(bào)告》;

2.聽取《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于選舉職工董事情況的報(bào)告》；

3.聽取《廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行情況的報(bào)告》。

六、表決形式

股東大會(huì)采取現(xiàn)場記名方式投票表決。股東（包括股東代理人）在股東大會(huì)表決時(shí)，以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

七、會(huì)議登記事項(xiàng)

為方便會(huì)議的組織安排，股東大會(huì)實(shí)行會(huì)議預(yù)登記制度，擬出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在指定的期限內(nèi)辦理會(huì)議預(yù)登記手續(xù)。

（一）預(yù)登記手續(xù)：擬出席會(huì)議的股東或受托人須出具有效身份證件和股東憑證（股金/票證）辦理登記手續(xù)。

（二）預(yù)登記起止時(shí)間：2023年6月6日至2023年6月13日（節(jié)假日除外），上午8:30-12:00；下午2:30-5:30。

（三）預(yù)登記地點(diǎn)：和平縣陽明鎮(zhèn)福和大道西9號和平農(nóng)商銀行總行大樓七樓董事會(huì)辦公室。

八、會(huì)議出席及簽到

請參加股東大會(huì)的股東或其代理人或授權(quán)代表于2023年6月26日上午9:00前到達(dá)會(huì)場辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議，會(huì)議將于當(dāng)天上午9:30準(zhǔn)時(shí)開始。

（一）自然人股東持本人身份證、股權(quán)憑證原件辦理簽到手續(xù)；代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證、股權(quán)憑證原件辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

（二）企業(yè)法人股東法定代表人持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）、法定代表人證明書、股權(quán)憑證原件辦理簽到手續(xù)；授權(quán)代表持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）、授權(quán)委托書、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、股權(quán)憑證原件辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

（三）授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、授權(quán)范圍、權(quán)限和委托書簽發(fā)日期與有效期限等，并由委托人簽名。委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人單位公章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果委托人不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。

（四）由于攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無法確認(rèn)其股東資格的人員，將不能出席會(huì)議和表決。

九、會(huì)務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系電話

本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處設(shè)在：和平縣陽明鎮(zhèn)福和大道西9號和平農(nóng)商銀行總行大樓董事會(huì)辦公室。

聯(lián)系人：吳蕊、黃惠玲

聯(lián)系電話：0762-5678913

十、其他事項(xiàng)

（一）本公告同時(shí)在和平農(nóng)商銀行各網(wǎng)點(diǎn)張貼及微信公眾號發(fā)布。

（二）股東大會(huì)審議事項(xiàng)及相關(guān)會(huì)議材料將備置于本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處，敬請各位股東留意。

（三）授權(quán)委托書模板可以到本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處或和平農(nóng)商銀行轄內(nèi)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取。

（四）根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，本行因召開股東大會(huì)原因，自2023年6月5日起暫停辦理股份變更業(yè)務(wù)，恢復(fù)辦理股份變更業(yè)務(wù)的時(shí)間為2023年7月1日。

（五）為維護(hù)廣大股東的利益，本著節(jié)儉辦行的原則，股東大會(huì)不向參會(huì)人員發(fā)放禮品或會(huì)議補(bǔ)貼，參會(huì)人員的交通、食宿等費(fèi)用自理，敬請諒解。

廣東和平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2023年6月5日