本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召集人：廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)。

2.表決方式：采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式。

3.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月16日上午10：00。

4.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：河源市源城區(qū)永康大道與紅星東路交會(huì)處，河源農(nóng)商大廈16樓會(huì)議室。

5.會(huì)議主持人：謝永偉董事長(zhǎng)。

6.會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

1.出席本次大會(huì)的股東和股東代理人共36名(以下簡(jiǎn)稱“全體出席股東”), 全體出席股東所持有股份數(shù)為339,812,260股，出席會(huì)議的股份數(shù)占河源農(nóng)商銀行總股份數(shù) 630,213,078股的53.92%；全體出席股東享有表決權(quán)股份數(shù)為230,909,881股，有表決權(quán)股份數(shù)占河源農(nóng)商銀行總股份數(shù) 630,213,078股的36.64%，符合會(huì)議要求。

2.公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、高管層成員及廣東標(biāo)普律師事務(wù)所張華華律師、徐玉婷律師出席了本次會(huì)議。

三、會(huì)議聽(tīng)取報(bào)告情況

本次大會(huì)聽(tīng)取了《關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度股東大會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行情況的報(bào)告》《關(guān)于董事會(huì)2022年度執(zhí)行股東大會(huì)授權(quán)情況的報(bào)告》《關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度職工董事變更情況的報(bào)告》《關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職的報(bào)告》《關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度外部監(jiān)事述職的報(bào)告》《關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)及其成員2022年度履職評(píng)價(jià)情況的報(bào)告》《關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事會(huì)及其成員2022年度履職評(píng)價(jià)的報(bào)告》《關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)高級(jí)管理層及其成員2022年度履職評(píng)價(jià)的報(bào)告》《關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度大股東及主要股東評(píng)估情況的報(bào)告》《關(guān)于廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行2022年度利潤(rùn)分配情況的報(bào)告》等10項(xiàng)報(bào)告。

四、會(huì)議議案審議情況

本次大會(huì)以記名投票的方式表決審議通過(guò)了以下20項(xiàng)議案: 

（一）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)2022年度工作報(bào)告》的議案；

表決結(jié)果：同意230,909,881股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（二）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告》的議案；

表決結(jié)果：同意230,909,881股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（三）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》的議案；

表決結(jié)果：同意230,909,881股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（四）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年年度報(bào)告及其摘要》的議案；

表決結(jié)果：同意230,909,881股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（五）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度股份分紅方案》的議案；

表決結(jié)果：同意230,909,881股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（六）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；

表決結(jié)果：同意230,909,881股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（七）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》的議案；

表決結(jié)果：同意230,909,881股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（八）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年財(cái)務(wù)預(yù)算方案》的議案；

表決結(jié)果：同意230,909,881股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（九）關(guān)于修訂《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的議案；

表決結(jié)果：同意230,909,881股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（十）關(guān)于修訂《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司內(nèi)部審計(jì)章程》的議案；

表決結(jié)果：同意230,909,881股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（十一）關(guān)于續(xù)聘廣東數(shù)誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度審計(jì)業(yè)務(wù)的議案；

表決結(jié)果：同意230,909,881股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（十二）關(guān)于審議《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度支持綠色信貸、服務(wù)“三農(nóng)”和小微企業(yè)情況報(bào)告及2023年工作計(jì)劃》的議案；

表決結(jié)果：同意230,909,881股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（十三）關(guān)于《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告》的議案；

表決結(jié)果：同意230,909,881股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（十四）關(guān)于審議廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司主要股東河源市泰和房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案；

表決結(jié)果：同意230,909,881股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（十五）關(guān)于審議關(guān)聯(lián)方廣東海印繽繽廣場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案；

表決結(jié)果：同意173,878,061股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

關(guān)聯(lián)方廣東海印集團(tuán)股份有限公司已回避表決，回避表決的股份權(quán)數(shù)為57,031,820股。

（十六）關(guān)于制定《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年-2025年消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》的議案；

表決結(jié)果：同意230,909,881股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（十七）關(guān)于審議《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年-2025年全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃》的議案；

表決結(jié)果：同意230,909,881股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（十八）關(guān)于審議《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行2023年-2025年服務(wù)“三農(nóng)”、小微企業(yè)及綠色信貸發(fā)展規(guī)劃》的議案；

表決結(jié)果：同意230,909,881股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（十九）關(guān)于審議《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年—2025年反洗錢和反恐怖融資發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》的議案；

表決結(jié)果：同意230,909,881股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（二十）關(guān)于審議《廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行2023年-2025年社會(huì)責(zé)任戰(zhàn)略規(guī)劃》的議案。

表決結(jié)果：同意230,909,881股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

五、律師見(jiàn)證情況

廣東標(biāo)普律師事務(wù)所張華華律師、徐玉婷律師出席了本次會(huì)議，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為:本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定;召集人資格合法有效；出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效;本次股東大會(huì)的表決方法、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,表決結(jié)果合法有效。

六、備查文件

1.廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度股東大會(huì)會(huì)議決議。

2.法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。 

廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

2023年6月16日