本公司董事會及全體董事保證本公告真實、準確和完整，公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東河源農村商業銀行股份有限公司全體股東：

廣東河源農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“廣東河源農村商業銀行”）董事會決定召開2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）,具體事項通知如下：

一、召開時間：2023年12月27日（星期三）上午10:00-11:00。

二、召開地點：河源農商大廈16樓會議室。 

三、召集人：廣東河源農村商業銀行董事會。

四、出席會議的對象

（一）截至股權登記日（2023年12月12日）在冊的全體股東均有權出席本次會議，股東可以委托代理人（代理人可以不是廣東河源農村商業銀行股東）代為出席，并對全部議案行使表決權；

（二）廣東河源農村商業銀行董事、監事以及高級管理人員；

（三）廣東河源農村商業銀行聘請的見證律師等其他相關人員。

五、會議表決形式

以現場記名投票的方式對本次審議議案進行投票表決。

六、會議審議事項

（一）關于調整歷年留存未分配利潤和貸款損失準備的議案；

（二）關于調整2023年度財務收支預算的議案。

七、會議登記辦法

為方便會議的組織安排，參加本次會議的股東，必須進行預先登記。

（一）預登記手續

1.法人股股東的法定代表人出席本次會議，須持本人身份證原件、持股憑證原件、加蓋公章的單位營業執照復印件辦理大會登記手續；委托代理人出席本次會議的，代理人須持本人身份證原件、持股憑證原件、股東書面授權委托書原件、加蓋公章的單位營業執照復印件以及法定代表人身份證復印件辦理大會登記手續。

2.自然人股東出席本次會議，須持本人身份證原件、持股憑證原件辦理登記手續；委托代理人出席本次會議的，代理人須持本人身份證原件、持股憑證原件、股東書面授權委托書原件以及股東身份證復印件辦理登記手續。

（二）預登記時間：2023年12月13日至2023年12月22日（法定節假日不接受登記），上午8:30—12:00、下午14:30—17:30。

（三）預登記地點：河源市源城區永康大道與紅星東路交會處，河源農商大廈19樓董事會辦公室。

八、會議出席及簽到

（一）自然人股東持本人身份證辦理簽到手續；代理人持授權委托書、委托人身份證復印件、代理人身份證辦理簽到手續并參加會議。

（二）法人股東法定代表人/授權代表須攜帶本人身份證、法人營業執照復印件（加蓋公司公章）、授權委托書（適用于授權代表）辦理簽到手續并參加會議。

九、其他事項

（一）與會人員的交通、食宿等費用自理。

（二）為維護廣大股東的利益，不向參加本次會議的股東發放禮品和會議補貼。

（三）本次會議審議事項的相關會議材料在廣東河源農村商業銀行本次會議的會務處備置，敬請各位股東留意。

本次會議的會務處設在：河源農商大廈19樓董事會辦公室。

聯系人：徐笑葵　　 電話：0762-3187290

傳真：0762-3333039

廣東河源農村商業銀行股份有限公司董事會 

2023年12月12日